आईपी के माध्यम से पैसा Cashing: जिम्मेदारी योजना

व्यापार गतिविधियों के संचालन, किसी भी कंपनी के चालू खाता से नकद धन की आवश्यकता के साथ सामना करना पड़ा। विधान विशिष्ट मामलों जिसमें आप बैंक के माध्यम से पैसे निकाल सकते हैं वर्तनी। इन छोटे चल लागत का भुगतान शामिल है। समस्याएं है कि कंपनियों "लिफाफे" में मजदूरी का भुगतान से उत्पन्न होती हैं। राशि उन्हें हटाने के लिए, सीमा से काफी अधिक आवश्यकता है। इस लेख के बारे में कैसे Cashing जानकारी प्रदान करता है धन का आईपी के माध्यम से। स्थापना की सीमा के उल्लंघन के लिए प्रदान की देयता, यह भी विश्लेषण किया जाएगा।

दिल

शब्द "भुना" कई मूल्यों में आम तौर पर प्रयोग किया जाता है। यह एक वैध निकासी और नकदी में गैर नकद संपत्ति के अनुवाद के रूप में समझा जाता है। एक ही नाम और अवैध संचालन को भुनाने के लिए कर रहे हैं। इन दोनों अवधारणाओं के बीच अंतर बहुत पतली है। अवैध लेन-देन का सार करने के लिए, करों के भुगतान से बचने के लिए कम है। उसमें उनके अवैधता निहित है।

कंपनी करों का भुगतान के बिना पैसे की कुछ राशि लाने के लिए चाहता है। इस प्रयोजन के लिए यह एक पूर्व भुगतान के आधार पर माल की आपूर्ति के लिए आईपी अनुबंध के साथ समाप्त होती है। यह राशि भी शामिल है आयोग मध्यस्थ। सामान्य रूप में जिंसों प्रदान नहीं किया जा सकता है। उपयोग किए गए आइटम है कि नीचे ट्रैक करने के लिए मुश्किल हो जाता है ऐसी योजनाओं में (वे नीचे और अधिक विस्तार से विचार किया जाएगा)। बाद हस्तांतरण के माध्यम से नकद Cashing सपा किया जाता है। इस तरह के लेनदेन के लिए बजट में टैक्स स्थानांतरित नहीं कर रहे हैं। जिसके परिणामस्वरूप राशि ग्राहक कम सहमति प्रतिशत करने के लिए दिया जाता है।

बेशक, कॉर्पोरेट कार्ड पर सूचीबद्ध करके उनका आईपी (UTII) के माध्यम से धन की Cashing अनुमति दी है। लेकिन सीमा को हटाने के बहुत छोटा है। इसलिए यह एक तरह से बाहर देखने के लिए आवश्यक है।

आंकड़े

हाल के वर्षों में अनौपचारिक क्षेत्र में धन की राशि में वृद्धि हुई। आंतरिक मामलों के मंत्रालय में 2014 की पहली छमाही में 145 बिलियन रूबल आयोजित किया गया।, अवैध रूप से वापस लेने और विदेशों में निर्यात। इन सभी बकाया करों, चोरी और रिश्वत। इस तरह के कार्यों के लिए राजस्व बिचौलियों 8 अरब रूबल है।

योजनाओं

आईपी (USN) कानूनी तौर पर के माध्यम से पैसा Cashing, लेकिन जोखिम की एक निश्चित डिग्री के साथ कई आधारों पर किया जा सकता है। सबसे लोकप्रिय योजना, सेवाओं के लिए भुगतान है कि वास्तव में कोई भी प्रदान की गई है, और बढ़ी हुई कीमतों पर माल की खरीद के रूप में, पहले से ही जांच की गई है।

कृषि उत्पादों की खरीद। इस तरह के माल खराब होने हैं, वे बट्टे खाते में, और शेल्फ जीवन के अंत में अपने उपस्थिति या अनुपस्थिति साबित बहुत कठिन है करने के लिए आसान कर रहे हैं। ऐसा ही एक योजना: उद्यमी खेत प्रमुख के रूप में पंजीकृत किया गया है और आईपी के माध्यम से धन का भुना निष्पादित करता है। "विशेष कार्यालयों" के उपयोग की ज़िम्मेदारी सेवाओं, बहुत ज्यादा हो सकती, क्योंकि वहाँ कपटपूर्ण लेनदेन में शामिल होने का खतरा है।

बड़ी रकम भी अक्सर पुनर्सज्जा के लिए दोषी ठहराया गया है। साबित होता है कि काम वास्तव में किया जाता है, यह बहुत मुश्किल है। एक अन्य विकल्प - सेवाओं के लिए एक अग्रिम भुगतान, निष्पादन तारीख 5-15 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। वास्तव में, इस अवधि के पूरा होने के बाद, लेन-देन करने के लिए दोनों पार्टियों को पहले से ही समाप्त किया गया है हो सकता है।

अतिदेय अनुबंध के लिए दंड का भुगतान। दस्तावेज़ दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए "सख्त प्रतिबंधों" बाहर मंत्र। जुर्माना की राशि अनुबंध के 100-200% हो सकता है। ऐसी स्थिति विशेष रूप से लागू नहीं कर रहे हैं।

वैकल्पिक तरीकों

और कैसे आईपी के माध्यम से धन की Cashing किया? एजेंसी बीमा अनुबंध एक तीसरी पार्टी के पक्ष में यह निष्कर्ष निकाला गया है। यह एक घटना है कि क्या होगा निर्दिष्ट करता है, मुआवजा एक स्टाफ सदस्य को दिया जाता है, और फिर समझौते को वितरित किया।

दान के माध्यम से समर्थन प्रायोजित करें। प्राप्त सभी धनराशि खातों से निकाल दिया और संगठन के सदस्यों दे रहे हैं। अमूर्त माल (कॉपीराइट, जानकारी या मताधिकार) अनुमान लगाने के लिए बहुत मुश्किल है। इसलिए, लाइसेंस समझौतों के माध्यम से, "आविष्कारक" बड़ी मात्रा में स्थानांतरित कर सकते हैं। आदेश नियंत्रण अधिकारियों के साथ समस्याओं से बचने के लिए, सुरक्षित पक्ष अग्रिम करने के लिए और दस्तावेजों, गणना, चित्र और प्रमाण पत्र का एक सेट तैयार करने के लिए आवश्यक है।

आईपी के माध्यम से पैसा Cashing: समस्याओं और समाधान

विदेश में प्राप्त आय का वैधीकरण के खाता प्रबंधन से: निकासी पर कस सरकारी प्रतिबंध फर्मों है कि ग्राहकों को सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला की पेशकश भुना में लगे हुए उद्भव के लिए एक शर्त बन जाते हैं। कीमतें काफी हद तक राशि और इच्छाओं पर निर्भर हैं। नकद बड़े थोक व्यापारी राशि का 0.9% के आदेश का अनुरोध कर सकते हैं। नकद जमा के ऑपरेशन और अधिक महंगा हो जाएगा। आयोग छोटी राशि, अधिक है। धन की आपूर्तिकर्ता आम तौर पर नकदी की बड़ी मात्रा के साथ विश्वास और परिवहन कंपनियां हैं।

अधिक बार नहीं एक कानूनी इकाई फर्म रहता में धन हस्तांतरित करता है। लागत की आड़ में, इस राशि कर आधार से ली गई है। तब खाते से पैसे चेहरे पर चले गए और एटीएम में प्लास्टिक कार्ड के माध्यम से हटाया जा रहा। इस आपरेशन भी विशेष रूप से प्रशिक्षित लोगों द्वारा किया जाता है। अंतिम चरण - ग्राहक को धन हस्तांतरण करने के लिए।

आईपी के माध्यम से पैसा Cashing: सजा

एक विशेष लेनदेन आपराधिक संहिता के इस तरह के लेख का उल्लंघन किया गया हो सकता है की बारीकियों पर निर्भर करता है:

• कर चोरी - लेख। 198 (भौतिकी। व्यक्ति), कला। 199 (मालिकों);
• आय की आड़ में सहायता - कला। 199.2;
• जालसाजी - कला। 327;
• अवैध व्यापार - कला। 171;
• काले धन को वैध - कला। 174।

यह बहुत ही आईपी के माध्यम से बड़े पैमाने पर Cashing पैसा बाहर ले जाने के लिए खतरनाक है। कुछ आइटम की जिम्मेदारी कुछ वर्षों के लिए स्वतंत्रता के अभाव है। लेकिन यह हमेशा सबसे कठिन सजा लागू नहीं होता।

लेन-देन में से अधिकांश अवैध बैंकिंग परिचालन का प्रयोग करते है, जो कला का उल्लंघन है माना जाता है। 172 सीसी। इस तरह के उद्यमियों अवैध RKO, चालू खातों और नकदी संग्रह के रखरखाव कर रहे हैं। कानून "बैंकों और बैंकिंग गतिविधियों पर" द्वारा इस तरह के आपरेशनों बाहर ले जाने के लाइसेंस जारी करने के अनुबंध।

आपराधिक कार्यवाही खोलने, अगर वहाँ एक बड़े पैमाने पर आय की राशि है (पांच लाख से अधिक एक रूबल।)। ऐसी स्थिति पैदा होती है जब एक दिन के माध्यम से एक कंपनी में कम से कम 30 लाख रूबल गुजरती हैं। यह इस लेख के तहत कारावास प्रदान करता है। लेकिन इस सजा शायद ही कभी इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर, कैदियों को निलंबित कर दिया वाक्य प्राप्त करते हैं।

आपराधिक संहिता के आधुनिकीकरण

2015 में, कला के लिए एक संशोधन। 173 सीसी। यह आईपी के माध्यम से धन की अवैध Cashing के लिए मुश्किल दंड का प्रावधान है। जो व्यक्ति इन शेल कंपनियों दर्ज की गई या इस तरह के गैर कानूनी कृत्य करने के लिए मजबूर करने की जिम्मेदारी। समस्या यह है कि यह साबित करने के लिए मुश्किल है। अलग से, में कला। आपराधिक संहिता की 159 बजट धन का गबन के बारे में कहते हैं। आपराधिक दायित्व एक छोटी सी अपराध के लिए अप करने के लिए 3 साल के लिए कारावास है।

काले धन को वैध के चैनल

"पंप" के उद्देश्य के साथ का मतलब अपराधियों न केवल एक दिवसीय फर्मों, लेकिन यह भी बैंकों, धन हस्तांतरण प्रणाली का उपयोग कर रहे हैं। सेंट पीटर्सबर्ग में, 2014 में तीन व्यक्तियों के एक समूह 60 अरब रूबल को धोखाधड़ी Cashing संचालन का आयोजन किया। वे उन्हें पैसे प्राप्त विभिन्न संस्थाओं में एक बैंक खाता खोला और फिर रूस पोस्ट के माध्यम से व्यक्तियों के लिए भेजते हैं।

बैंक खाता रख-रखाव में एक कानूनी इकाई के साथ एक अनुबंध में प्रवेश करती है। यहाँ तक कि उसने ग्राहकों के बीच एक दिवसीय फर्मों पकड़ा, के बारे में पता नहीं हो सकता। एक ऋण संस्था के बारे में बात, शामिल किया जा सकता है, तो ऐसे दस्तावेजों डमी कंपनियों "क्लाइंट बैंक" के लिए बैंक की एक खोज और चाबी के बाद पाए जाते हैं। लेकिन ऐसी स्थितियों बहुत दुर्लभ हैं। अक्सर, ऋण संस्था के लिए एक उपकरण है कि Cashing में लगे लोगों के लिए धोखाधड़ी की पुष्टि करता है।

इस नियम के अपवाद जेएससी "मास्टर-बैंक" था। 2007 के बाद से ऋण संस्था 14 आपराधिक मामले हैं, जिनमें से 6 भुना से जुड़े थे पर आयोजित किया जाता है। जब जानकारी की एक बहुत बड़ी राशि जमा है, हम इसकी गुणात्मक मूल्यांकन बाहर ले जाने के लिए शुरू किया। कानून प्रवर्तन एजेंसियों बैंक की शाखा के लिए एक खोज वारंट और केवल पाया सबूत के साथ आए हैं।

निष्कर्ष

Cashing काम नहीं करता है उन्मूलन, लेकिन आप उसे संकीर्ण ढांचे में ड्राइव करने के लिए कोशिश कर सकते हैं। अगर नियामकों 10% या अधिक से दरों को बढ़ाने के अपराधियों के लिए मजबूर किया, इस कारोबार में लगी लाभहीन होगा। एक ऐसी ही स्थिति हमलावरों के साथ हुई। कॉर्पोरेट संपत्ति का संघर्ष साझा करने हमेशा एक बहुत कुछ किया गया है, लेकिन कम से कम 200 आपराधिक मामलों में पिछले वर्ष शुरू किया गया।